Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO CRAVO MACHADO

***.593.297-**

Empresas vinculadas

M & L HOLDING LTDA

51.805.384/0001-50

R&M MINERACAO LTDA

12.294.384/0001-81
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO CRAVO MACHADO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO CRAVO MACHADO
CPF
***.593.297-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M & L HOLDING LTDA

51.805.384/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2023

Ver empresa

Razão social

R&M MINERACAO LTDA

12.294.384/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2013

Ver empresa

Razão social

MAMEL ART STONES LTDA.

10.316.504/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2008

Ver empresa

Razão social

MINERACAO PANAMA LTDA

08.155.092/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.