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Pessoa

MARCELO COSTA SILVA E CASSIANO

***.228.831-**

Empresas vinculadas

TERZO IMOVEIS LTDA

57.800.063/0001-40

ASSOCIACAO DE MORADORES DO ALDEIA DAS BRISAS - AMAB

59.902.198/0001-41
+ 48 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO COSTA SILVA E CASSIANO

50 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO COSTA SILVA E CASSIANO
CPF
***.228.831-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (50)

Razão social

TERZO IMOVEIS LTDA

57.800.063/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE MORADORES DO ALDEIA DAS BRISAS - AMAB

59.902.198/0001-41

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALDEIA DA SERRA - AMAS

56.088.285/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2024

Ver empresa

Razão social

VINCER MARISTA INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA

40.737.092/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

ANALOG CENTRO EMPRESARIAL E LOGISTICA DE ANAPOLIS LTDA

32.156.078/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2024

Ver empresa

Razão social

ALDEIA SANTERE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.358.784/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2024

Ver empresa

Razão social

PLAN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

52.845.122/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2023

Ver empresa

Razão social

CVM - COSTA VIEIRA E MAGALHAES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.290.729/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2023

Ver empresa

Razão social

GOIANIA AGRO COMERCIAL LIMITADA

30.260.020/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2023

Ver empresa

Razão social

PLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

43.228.898/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2021

Ver empresa

Razão social

SOLPAR - SOL PARTICIPACOES SA

05.211.147/0001-44

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

30/04/2021

Ver empresa

Razão social

CANAA PARTICIPACOES LTDA

22.467.616/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2020

Ver empresa

Razão social

RESERVA ALTO DA GLORIA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS LTDA

19.544.656/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Razão social

CSC PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA

18.994.311/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

MAGONIA 22 NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

17.868.946/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2020

Ver empresa

Razão social

LAR SPE 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.000.242/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2019

Ver empresa

Razão social

ABV ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

24.177.829/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2019

Ver empresa

Razão social

LIRIO 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.068.900/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

MACA 21 PARTICIPACOES LTDA

19.548.069/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2018

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PARQUE JAO LTDA

06.922.782/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2018

Ver empresa

Razão social

LARGO BEROCAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.913.806/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2018

Ver empresa

Razão social

CIDRA 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.520.522/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2018

Ver empresa

Razão social

LAR ENGENHARIA LTDA

21.185.668/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2018

Ver empresa

Razão social

VETOR INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

29.931.115/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2018

Ver empresa

Razão social

UNIVERSO TROPICAL 01 PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

28.973.999/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2017

Ver empresa

Razão social

SCP - PORTAL DA AMAZONIA

30.532.630/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2017

Ver empresa

Razão social

FAZENDA POTALA TEREZOPOLIS AGROPECUARIA LTDA

24.639.364/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2016

Ver empresa

Razão social

UNIAO TROPICAL TRINDADE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.520.578/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2016

Ver empresa

Razão social

PARK IMPERIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.059.848/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2016

Ver empresa

Razão social

TROPICAL URBANISMO E INCORPORACAO LTDA

07.978.929/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2016

Ver empresa

Razão social

TROPICAL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

21.501.260/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2015

Ver empresa

Razão social

EVOLVE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

23.406.098/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2015

Ver empresa

Razão social

UNIAO TROPICAL DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

21.732.677/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2015

Ver empresa

Razão social

AGUA FRANCA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.979.726/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2015

Ver empresa

Razão social

TUCANEIRO 22 TEREZOPOLIS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

17.958.393/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2015

Ver empresa

Razão social

VIOLETA 21 AGROPECUARIA LTDA

14.065.001/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2015

Ver empresa

Razão social

TULIPA 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

14.068.938/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2015

Ver empresa

Razão social

COSTA E JACOMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.276.026/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2014

Ver empresa

Razão social

TAG SHOPPINGS PARTICIPACOES LTDA

18.177.156/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2013

Ver empresa

Razão social

PIRENOPOLIS 21 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

17.904.853/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2013

Ver empresa

Razão social

PARQUE DAS AROEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.161.139/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2013

Ver empresa

Razão social

GALPOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.140.346/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2011

Ver empresa

Razão social

LARANJEIRA 22 AGROPECUARIA LTDA

13.866.472/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2011

Ver empresa

Razão social

TERRAFORTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.475.960/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2010

Ver empresa

Razão social

PINDAUVA 21 PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

12.421.748/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2010

Ver empresa

Razão social

FIGUEIRA 21 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

11.885.924/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2010

Ver empresa

Razão social

JACARANDA 21 AGROPECUARIA LTDA

11.886.064/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2010

Ver empresa

Razão social

CEDRO 21 PARTICIPACOES LTDA

10.475.870/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2009

Ver empresa

Razão social

M3 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.895.018/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2007

Ver empresa

Razão social

PROJETO A ARQUITETURA URBANISMO E CONSULTORIA SS LTDA

33.638.719/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.