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Pessoa

MARCELO CORREIA LEAL DE MELO

***.516.871-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DE MORADORES DO SHI-SUL QI 21

00.289.189/0001-84

BAZI CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

21.975.055/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO CORREIA LEAL DE MELO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO CORREIA LEAL DE MELO
CPF: ***.516.871-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DE MORADORES DO SHI-SUL QI 21 00.289.189/0001-84Ativa	Diretor	22/06/2021	Ver empresa
BAZI CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 21.975.055/0001-97Baixada	Sócio	02/03/2015	Ver empresa
MK CONSTRUTORA LTDA 14.007.183/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	22/07/2011	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE MORADORES DO SHI-SUL QI 21

00.289.189/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2021

Razão social

BAZI CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

21.975.055/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2015

Razão social

MK CONSTRUTORA LTDA

14.007.183/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.