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Pessoa

MARCELO CORREIA BARBOSA

***.562.417-**

Empresas vinculadas

KWN2 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

19.239.107/0001-15

MLA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

15.337.764/0001-44
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO CORREIA BARBOSA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO CORREIA BARBOSA
CPF
***.562.417-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

KWN2 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

19.239.107/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2013

Ver empresa

Razão social

MLA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

15.337.764/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2012

Ver empresa

Razão social

TRETTIORE CONFECCOES LTDA.

12.918.631/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2010

Ver empresa

Razão social

KAWAN COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

11.881.748/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2010

Ver empresa

Razão social

TRETTIORE COMERCIO WEB LTDA.

10.779.001/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2009

Ver empresa

Razão social

P.C.M. INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA.

07.952.746/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2006

Ver empresa

Razão social

WAVE RIDER' S COMERCIAL IMPORT LTDA.

04.775.981/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2001

Ver empresa

Razão social

OLIMPU'S SERVICOS LTDA

68.571.389/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.