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Pessoa

MARCELO CONSTANTINO ALVES

***.720.131-**

Empresas vinculadas

ILUMINA ARAGUARI - SPE SA

58.477.699/0001-65

BEM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

57.042.852/0001-69
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO CONSTANTINO ALVES

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO CONSTANTINO ALVES
CPF
***.720.131-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

ILUMINA ARAGUARI - SPE SA

58.477.699/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2024

Ver empresa

Razão social

BEM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

57.042.852/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2024

Ver empresa

Razão social

ILUMINA PATOS - SPE SA

46.697.638/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

ILUMINA BARREIRAS SPE SA

50.788.796/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2023

Ver empresa

Razão social

MWZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

45.055.383/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2022

Ver empresa

Razão social

NSA PARTICIPACOES SA

02.508.693/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/07/2018

Ver empresa

Razão social

PARKNORTE MANUTENCAO E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA

25.357.723/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2016

Ver empresa

Razão social

CAPELLA PARTICIPACOES SA

08.451.069/0001-43

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/02/2016

Ver empresa

Razão social

ALIOTH PARTICIPACOES SA

12.991.243/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2015

Ver empresa

Razão social

IRMAS UNIDAS BENS E PARTICIPACOES SA

14.344.749/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2015

Ver empresa

Razão social

RENPET PARTICIPACOES S.A.

07.569.925/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2015

Ver empresa

Razão social

CODIPE COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA

00.001.537/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2015

Ver empresa

Razão social

TAMBOV PARTICIPACOES S.A.

07.569.912/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2015

Ver empresa

Razão social

SILVERSTONE PARTICIPACOES SA

06.006.049/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/01/2015

Ver empresa

Razão social

CA PARTICIPACOES SA

08.326.125/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2014

Ver empresa

Razão social

POLLUX PARTICIPACOES SA

12.996.059/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.