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Pessoa

MARCELO CISCAN

***.106.998-**

Empresas vinculadas

VILA PRUDENTE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.

28.292.034/0001-16

ARTUR ALVIM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

22.683.546/0001-27
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO CISCAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO CISCAN
CPF
***.106.998-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

VILA PRUDENTE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.

28.292.034/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2017

Ver empresa

Razão social

ARTUR ALVIM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

22.683.546/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2016

Ver empresa

Razão social

TATUAPE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

19.352.125/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2015

Ver empresa

Razão social

BUSINESS & INFORMATION TECHNOLOGY LTDA

02.049.931/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1997

Ver empresa

Razão social

LANCHONETE PICOLA LTDA

52.865.508/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.