Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO CIRAQUI

***.505.968-**

Empresas vinculadas

BBL PAR LTDA

57.017.888/0001-92

LOTEAMENTO JARDIM PAULISTA SPE LTDA

49.614.711/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO CIRAQUI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO CIRAQUI
CPF: ***.505.968-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BBL PAR LTDA 57.017.888/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2024	Ver empresa
LOTEAMENTO JARDIM PAULISTA SPE LTDA 49.614.711/0001-45Baixada	Administrador	15/02/2023	Ver empresa
BBL LOG LTDA 46.033.095/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2022	Ver empresa
CIRAGRO INCORPORADORA LTDA 45.341.363/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2022	Ver empresa
AGROPECUARIA BARBELA LTDA 43.909.890/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2021	Ver empresa
COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO BARBELA LTDA 04.359.807/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2001	Ver empresa

Razão social

BBL PAR LTDA

57.017.888/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Razão social

LOTEAMENTO JARDIM PAULISTA SPE LTDA

49.614.711/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2023

Razão social

BBL LOG LTDA

46.033.095/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2022

Razão social

CIRAGRO INCORPORADORA LTDA

45.341.363/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

AGROPECUARIA BARBELA LTDA

43.909.890/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2021

Razão social

COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO BARBELA LTDA

04.359.807/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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