Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO CESAR GARCIA CARNEIRO

***.525.136-**

Empresas vinculadas

LA DEMOISELLE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

39.934.926/0001-90

CDI NUCLEAR LTDA

27.076.713/0001-95

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO CESAR GARCIA CARNEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO CESAR GARCIA CARNEIRO
CPF: ***.525.136-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LA DEMOISELLE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 39.934.926/0001-90Ativa	Sócio	27/11/2020	Ver empresa
CDI NUCLEAR LTDA 27.076.713/0001-95Ativa	Sócio	10/02/2017	Ver empresa
LABORATORIO MURAD CASALI E CARNEIRO LTDA 25.279.249/0001-09Ativa	Sócio	25/07/2016	Ver empresa
RAD - RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 09.162.155/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2016	Ver empresa
CEU CENTRO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA LTDA. 21.946.256/0001-66Ativa	Sócio	01/10/2014	Ver empresa

Razão social

LA DEMOISELLE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

39.934.926/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2020

Razão social

CDI NUCLEAR LTDA

27.076.713/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2017

Razão social

LABORATORIO MURAD CASALI E CARNEIRO LTDA

25.279.249/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2016

Razão social

RAD - RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

09.162.155/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2016

Razão social

CEU CENTRO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA LTDA.

21.946.256/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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