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Pessoa

MARCELO CERIZE

***.266.446-**

Empresas vinculadas

LEV ASSET MANAGEMENT LTDA

57.187.644/0001-58

LEV CONSULTORIA LTDA

55.159.723/0001-20
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO CERIZE

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO CERIZE
CPF
***.266.446-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

LEV ASSET MANAGEMENT LTDA

57.187.644/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2024

Ver empresa

Razão social

LEV CONSULTORIA LTDA

55.159.723/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

LEV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

45.457.891/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2022

Ver empresa

Razão social

INV CONTEUDO DIGITAL LTDA.

43.213.436/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2021

Ver empresa

Razão social

LEV HOLDING FINANCEIRA SA

39.692.049/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2020

Ver empresa

Razão social

CARUGATE VEICULOS LTDA

29.254.226/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2017

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO COMERCIAL - IBDCOM

07.937.041/0001-58

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2006

Ver empresa

Razão social

AER CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA.

07.256.106/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2005

Ver empresa

Razão social

SKOPOS PARTICIPACOES LTDA

04.368.986/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2004

Ver empresa

Razão social

EPRD - EMPRESA PARAISENSE DE RADIO DIFUSAO LTDA

02.447.364/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/1998

Ver empresa

Razão social

COPA - COMUNICACAO PARAISO LTDA

02.447.366/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/1998

Ver empresa

Razão social

CRDP - CANAL DE RADIO DIFUSAO PARAISENSE LTDA

02.447.368/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.