Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO CASTRO DOMINGOS DA SILVA

***.605.346-**

Empresas vinculadas

OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA

15.319.547/0001-21

ALPINA CAPITAL PARTNERS LTDA

41.107.636/0001-14

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO CASTRO DOMINGOS DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO CASTRO DOMINGOS DA SILVA
CPF: ***.605.346-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA 15.319.547/0001-21Ativa	Sócio	10/09/2024	Ver empresa
ALPINA CAPITAL PARTNERS LTDA 41.107.636/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2021	Ver empresa
MAKTUB SERVICOS FINANCEIROS LTDA 10.872.629/0001-85Baixada	Sócio	06/11/2012	Ver empresa
INTER ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA 05.585.083/0001-41Ativa	Sócio	03/04/2003	Ver empresa

Razão social

OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA

15.319.547/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2024

Razão social

ALPINA CAPITAL PARTNERS LTDA

41.107.636/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2021

Razão social

MAKTUB SERVICOS FINANCEIROS LTDA

10.872.629/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2012

Razão social

INTER ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA

05.585.083/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.