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Pessoa

MARCELO CASTRO ALVES NEVES

***.241.331-**

Empresas vinculadas

ML7 CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

52.713.092/0001-50

LM7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.914.382/0001-37

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO CASTRO ALVES NEVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO CASTRO ALVES NEVES
CPF: ***.241.331-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ML7 CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 52.713.092/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2023	Ver empresa
LM7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 50.914.382/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2023	Ver empresa
MN HOLDING E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 39.427.475/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2020	Ver empresa
CASTRO ASSESSORIA EM MAQUINAS LTDA 39.240.530/0001-42Ativa	Sócio	29/09/2020	Ver empresa
OBSERVE SEGURANCA LTDA 07.786.273/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2011	Ver empresa
OBSERVE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 07.790.393/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2011	Ver empresa
POTIRA ARTIGOS DE JOALHERIA LTDA 08.719.919/0001-41Baixada	Sócio	19/03/2007	Ver empresa

Razão social

ML7 CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

52.713.092/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2023

Razão social

LM7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.914.382/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2023

Razão social

MN HOLDING E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

39.427.475/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2020

Razão social

CASTRO ASSESSORIA EM MAQUINAS LTDA

39.240.530/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2020

Razão social

OBSERVE SEGURANCA LTDA

07.786.273/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2011

Razão social

OBSERVE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

07.790.393/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2011

Razão social

POTIRA ARTIGOS DE JOALHERIA LTDA

08.719.919/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.