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Pessoa

MARCELO CARVALHO SANTOS

***.342.886-**

Empresas vinculadas

VC6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.285.229/0001-02

M ROST INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

39.938.544/0001-34
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO CARVALHO SANTOS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO CARVALHO SANTOS
CPF
***.342.886-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

VC6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.285.229/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2022

Ver empresa

Razão social

M ROST INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

39.938.544/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2022

Ver empresa

Razão social

VC1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.330.080/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2022

Ver empresa

Razão social

LM FOODS LTDA

27.733.043/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2017

Ver empresa

Razão social

TIMA ALIMENTOS LTDA

04.125.770/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2016

Ver empresa

Razão social

AGUIAR CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.124.579/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2013

Ver empresa

Razão social

SPORT & ACTION COMERCIAL LTDA

05.930.652/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2012

Ver empresa

Razão social

MERCADO DO ONIBUS LTDA

13.945.003/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2011

Ver empresa

Razão social

RODOPASS TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA

17.397.670/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.