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Pessoa

MARCELO CARPINO DI IANNI

***.785.048-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA

61.194.255/0001-27

JARDIM DO LAGO PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE01 LTDA

35.818.422/0001-53

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO CARPINO DI IANNI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO CARPINO DI IANNI
CPF: ***.785.048-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA 61.194.255/0001-27Ativa	Presidente	19/05/2025	Ver empresa
JARDIM DO LAGO PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE01 LTDA 35.818.422/0001-53Ativa	Administrador	02/12/2024	Ver empresa
JOTO COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E DESENVOLVIMENTO LTDA 51.710.457/0001-20Ativa	Administrador	09/06/2016	Ver empresa
RESIDENCIAL VILLAS DA GRANJA III INCORPORADORA LTDA 11.131.618/0001-07Ativa	Administrador	19/08/2009	Ver empresa
D.M.E. CONSTRUTORA LTDA 01.942.172/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	06/06/1997	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA

61.194.255/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/05/2025

Razão social

JARDIM DO LAGO PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE01 LTDA

35.818.422/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2024

Razão social

JOTO COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E DESENVOLVIMENTO LTDA

51.710.457/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2016

Razão social

RESIDENCIAL VILLAS DA GRANJA III INCORPORADORA LTDA

11.131.618/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2009

Razão social

D.M.E. CONSTRUTORA LTDA

01.942.172/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.