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Pessoa

MARCELO CARLOS MAXIMO

***.808.789-**

Empresas vinculadas

LIBRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

36.202.484/0001-07

LIBRA DO BRASIL TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

27.101.616/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO CARLOS MAXIMO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO CARLOS MAXIMO
CPF: ***.808.789-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIBRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 36.202.484/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2020	Ver empresa
LIBRA DO BRASIL TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 27.101.616/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2017	Ver empresa
LIBRA - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 26.687.097/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2017	Ver empresa

Razão social

LIBRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

36.202.484/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Razão social

LIBRA DO BRASIL TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

27.101.616/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2017

Razão social

LIBRA - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

26.687.097/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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