Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO CARDOSO MARCENE

***.923.376-**

Empresas vinculadas

LISTOO FBM LTDA

52.350.750/0001-97

KAPITAL MMGL OPTICAL LTDA

47.096.601/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO CARDOSO MARCENE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO CARDOSO MARCENE
CPF: ***.923.376-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LISTOO FBM LTDA 52.350.750/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2023	Ver empresa
KAPITAL MMGL OPTICAL LTDA 47.096.601/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2022	Ver empresa
KAPITAL MMDM ARAXA CHOCOLATERIA LTDA 46.651.904/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	03/06/2022	Ver empresa
KAPITAL INTERNACIONAL BR LTDA 42.158.732/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2021	Ver empresa
TANAOBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA 21.256.397/0001-57Inapta	Sócio	20/10/2014	Ver empresa

Razão social

LISTOO FBM LTDA

52.350.750/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2023

Razão social

KAPITAL MMGL OPTICAL LTDA

47.096.601/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Razão social

KAPITAL MMDM ARAXA CHOCOLATERIA LTDA

46.651.904/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2022

Razão social

KAPITAL INTERNACIONAL BR LTDA

42.158.732/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2021

Razão social

TANAOBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

21.256.397/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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