Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA

***.703.548-**

Empresas vinculadas

BICA SANTA FE LTDA

21.986.613/0001-10

MULTIPLA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

19.973.623/0001-79

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA
CPF: ***.703.548-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BICA SANTA FE LTDA 21.986.613/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2024	Ver empresa
MULTIPLA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. 19.973.623/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2014	Ver empresa
MOTEL TURISTICO VENUS LTDA 45.171.790/0001-06Ativa	Sócio	12/08/2013	Ver empresa
DROGA DAURA LTDA 67.828.202/0001-05Inapta	Sócio	17/12/2009	Ver empresa
HOTEL E MOTEL TOKINHA LTDA 49.765.746/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2009	Ver empresa
ELEICOES 2004 CF - CAIEIRAS - SP - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PFL 06.774.081/0001-63Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
DROGARIA CHITO LTDA 56.450.083/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	03/06/1990	Ver empresa

Razão social

BICA SANTA FE LTDA

21.986.613/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2024

Razão social

MULTIPLA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

19.973.623/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2014

Razão social

MOTEL TURISTICO VENUS LTDA

45.171.790/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2013

Razão social

DROGA DAURA LTDA

67.828.202/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2009

Razão social

HOTEL E MOTEL TOKINHA LTDA

49.765.746/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2009

Razão social

ELEICOES 2004 CF - CAIEIRAS - SP - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PFL

06.774.081/0001-63

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

DROGARIA CHITO LTDA

56.450.083/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.