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Pessoa

MARCELO CARDILLO BALLUF

***.321.728-**

Empresas vinculadas

LMCF - LM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

59.347.337/0001-12

RBC CONTABILIDADE E CONSULTORIA DE NEGOCIOS

03.426.431/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO CARDILLO BALLUF

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO CARDILLO BALLUF
CPF: ***.321.728-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LMCF - LM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. 59.347.337/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2025	Ver empresa
RBC CONTABILIDADE E CONSULTORIA DE NEGOCIOS 03.426.431/0001-02Ativa	Sócio	14/01/2025	Ver empresa
BM&MS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA. 09.590.401/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2021	Ver empresa

Razão social

LMCF - LM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

59.347.337/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2025

Razão social

RBC CONTABILIDADE E CONSULTORIA DE NEGOCIOS

03.426.431/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2025

Razão social

BM&MS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA.

09.590.401/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.