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Pessoa

MARCELO CALOGERO LO MONACO

***.624.238-**

Empresas vinculadas

PHASE NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA

29.985.583/0001-39

PHASE COMERCIO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

27.878.726/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO CALOGERO LO MONACO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO CALOGERO LO MONACO
CPF: ***.624.238-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PHASE NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA 29.985.583/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2018	Ver empresa
PHASE COMERCIO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 27.878.726/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2017	Ver empresa
TRATORIA DI MONACO LTDA 02.801.531/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	09/10/1998	Ver empresa

Razão social

PHASE NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA

29.985.583/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2018

Razão social

PHASE COMERCIO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

27.878.726/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2017

Razão social

TRATORIA DI MONACO LTDA

02.801.531/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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