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Pessoa

MARCELO BRAGA PONTES

***.367.173-**

Empresas vinculadas

TMC - TERMINAL MULTIMODAL DE CARGAS E BENEFICIAMENTO DE COQUE LTDA

22.712.188/0001-33

TRUCK CENTER PECEM LTDA

41.472.098/0001-67
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO BRAGA PONTES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO BRAGA PONTES
CPF
***.367.173-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

TMC - TERMINAL MULTIMODAL DE CARGAS E BENEFICIAMENTO DE COQUE LTDA

22.712.188/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2024

Ver empresa

Razão social

TRUCK CENTER PECEM LTDA

41.472.098/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2021

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO PORTAL LAGOA REDONDA SPE LTDA

29.780.389/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

TB SOLUCOES EM LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA

35.855.564/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2019

Ver empresa

Razão social

MERCADO ALDEOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.850.436/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2019

Ver empresa

Razão social

SOLIDA PARTICIPACOES LTDA

09.527.352/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2018

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO PORTAL PARAIPABA SPE LTDA

20.768.451/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2018

Ver empresa

Razão social

GTB PARTICIPACOES LTDA

29.084.817/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

DIFERENCIAL PARTICIPACOES LTDA

22.659.048/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2015

Ver empresa

Razão social

M&M PARTICIPACOES LTDA

22.705.562/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2015

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO PORTAL DO PECEM SPE LTDA

20.781.611/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2014

Ver empresa

Razão social

TB TRANSPORTES LTDA

14.233.397/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2011

Ver empresa

Razão social

LSC - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

09.554.482/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.