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Pessoa

MARCELO BOLOGNESE

***.748.888-**

Empresas vinculadas

MOHAWK CENTRO DE TREINAMENTO LTDA

30.798.519/0001-28

BOLOGNESE SOCIEDADE DE ADVOGADOS

20.382.803/0001-65
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO BOLOGNESE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO BOLOGNESE
CPF
***.748.888-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MOHAWK CENTRO DE TREINAMENTO LTDA

30.798.519/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2018

Ver empresa

Razão social

BOLOGNESE SOCIEDADE DE ADVOGADOS

20.382.803/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2014

Ver empresa

Razão social

BOLOGNESE SERVICOS SC LTDA.

04.582.309/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

30/07/2001

Ver empresa

Razão social

BOLOGNESE & CAMPANINI CONSULTORIA TRIBUTARIA SC LTDA.

04.150.433/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2000

Ver empresa

Razão social

ASB INFORMATICA LTDA

01.103.570/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.