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Pessoa

MARCELO BIRSZTEIN

***.022.488-**

Empresas vinculadas

TMAX PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

13.535.922/0001-45

HMBIR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

10.601.412/0001-30
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO BIRSZTEIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO BIRSZTEIN
CPF
***.022.488-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TMAX PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

13.535.922/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

HMBIR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

10.601.412/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2009

Ver empresa

Razão social

MBI AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

03.643.535/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2005

Ver empresa

Razão social

MABI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

00.093.766/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

06/05/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.