Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO BERNA FARAH

***.804.508-**

Empresas vinculadas

MONTE CASINO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

26.651.238/0001-70

CITADEL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

23.708.131/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO BERNA FARAH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO BERNA FARAH
CPF: ***.804.508-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTE CASINO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 26.651.238/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	02/12/2016	Ver empresa
CITADEL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 23.708.131/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2015	Ver empresa
MONTE SANTO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 13.403.614/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2011	Ver empresa
SEARS S.P.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.986.863/0001-91Ativa	Sócio	13/07/2007	Ver empresa
SAN DONNA COMERCIAL LTDA 03.934.673/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	07/07/2000	Ver empresa
FAMA COBRANCAS LTDA 03.009.622/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	04/03/1999	Ver empresa

Razão social

MONTE CASINO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

26.651.238/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2016

Razão social

CITADEL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

23.708.131/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2015

Razão social

MONTE SANTO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

13.403.614/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2011

Razão social

SEARS S.P.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.986.863/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2007

Razão social

SAN DONNA COMERCIAL LTDA

03.934.673/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2000

Razão social

FAMA COBRANCAS LTDA

03.009.622/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.