Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO BENEDITO MALUF

***.074.751-**

Empresas vinculadas

CUIABA METROPOLITAN PARTICIPACOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

21.265.059/0001-81

CUIABA METROPOLITAN SHOPPING LTDA

17.104.907/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO BENEDITO MALUF

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO BENEDITO MALUF
CPF: ***.074.751-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CUIABA METROPOLITAN PARTICIPACOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 21.265.059/0001-81Baixada	Administrador	15/10/2014	Ver empresa
CUIABA METROPOLITAN SHOPPING LTDA 17.104.907/0001-01Baixada	Administrador	15/09/2014	Ver empresa
CUIABA METROPOLITAN TRADE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 17.052.731/0001-83Baixada	Administrador	12/11/2013	Ver empresa
CUIABA METROPOLITAN HOTEL LTDA 17.053.253/0001-26Baixada	Administrador	12/11/2013	Ver empresa
CUIABA METROPOLITAN RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 17.053.405/0001-90Baixada	Administrador	12/11/2013	Ver empresa
VARZEA GRANDE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 12.623.978/0001-99Ativa	Administrador	26/01/2011	Ver empresa

Razão social

CUIABA METROPOLITAN PARTICIPACOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

21.265.059/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2014

Razão social

CUIABA METROPOLITAN SHOPPING LTDA

17.104.907/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2014

Razão social

CUIABA METROPOLITAN TRADE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

17.052.731/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2013

Razão social

CUIABA METROPOLITAN HOTEL LTDA

17.053.253/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2013

Razão social

CUIABA METROPOLITAN RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

17.053.405/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2013

Razão social

VARZEA GRANDE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

12.623.978/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.