Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO BARBALHO CARDOSO

***.016.865-**

Empresas vinculadas

ANIMA HOLDING S.A.

09.288.252/0001-32

MC CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

42.272.712/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO BARBALHO CARDOSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO BARBALHO CARDOSO
CPF: ***.016.865-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANIMA HOLDING S.A. 09.288.252/0001-32Ativa	Conselheiro de Administração	06/10/2021	Ver empresa
MC CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 42.272.712/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2021	Ver empresa
SOCIEDADE DE CULTURA E ENSINO LTDA. 43.318.823/0001-72Baixada	Administrador	23/09/2014	Ver empresa
UNIAO EDUCACIONAL DE SAO PAULO LTDA. 73.671.067/0001-21Baixada	Administrador	23/09/2014	Ver empresa
LIFE GROUP PARTICIPACOES LTDA. 10.713.831/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	12/01/2009	Ver empresa

Razão social

ANIMA HOLDING S.A.

09.288.252/0001-32

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

06/10/2021

Razão social

MC CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

42.272.712/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

SOCIEDADE DE CULTURA E ENSINO LTDA.

43.318.823/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2014

Razão social

UNIAO EDUCACIONAL DE SAO PAULO LTDA.

73.671.067/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2014

Razão social

LIFE GROUP PARTICIPACOES LTDA.

10.713.831/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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