Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO BARALDI DOS SANTOS

***.340.408-**

Empresas vinculadas

FIRST HOUSE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.823.766/0001-50

BAE PARTICIPACOES SA

31.432.509/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO BARALDI DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO BARALDI DOS SANTOS
CPF: ***.340.408-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FIRST HOUSE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 35.823.766/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2019	Ver empresa
BAE PARTICIPACOES SA 31.432.509/0001-37Ativa	Diretor	05/09/2018	Ver empresa
DR.JOB CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. 19.927.165/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	21/03/2014	Ver empresa
LLG PROPERTIES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. 16.980.083/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	12/09/2012	Ver empresa
BP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 03.665.918/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	05/03/2010	Ver empresa
OGAWA, LAZZEROTTI & BARALDI ADVOGADOS 07.414.283/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2005	Ver empresa

Razão social

FIRST HOUSE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.823.766/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2019

Razão social

BAE PARTICIPACOES SA

31.432.509/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2018

Razão social

DR.JOB CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.

19.927.165/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2014

Razão social

LLG PROPERTIES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

16.980.083/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2012

Razão social

BP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

03.665.918/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2010

Razão social

OGAWA, LAZZEROTTI & BARALDI ADVOGADOS

07.414.283/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.