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Pessoa

MARCELO BALAN

***.086.418-**

Empresas vinculadas

GUIDE LIFE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

14.007.908/0001-31

MAITACA CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

40.066.873/0001-11
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO BALAN

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO BALAN
CPF
***.086.418-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

GUIDE LIFE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

14.007.908/0001-31

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

MAITACA CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

40.066.873/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2025

Ver empresa

Razão social

CANARIAS CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

51.724.722/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2024

Ver empresa

Razão social

BANCO SAFRA S A

58.160.789/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

SIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA

02.928.507/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2024

Ver empresa

Razão social

BULLLA HOLDING S.A.

44.203.906/0001-89

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

11/02/2022

Ver empresa

Razão social

BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

08.422.119/0001-64

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/10/2020

Ver empresa

Razão social

MOC PEQUI ATIVIDADES DE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA

27.305.269/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2020

Ver empresa

Razão social

BULLLA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.

34.831.910/0001-38

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

11/09/2019

Ver empresa

Razão social

MBM ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA

19.493.021/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2014

Ver empresa

Razão social

FENIX PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

07.750.638/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.