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Pessoa

MARCELO AVALONE

***.016.501-**

Empresas vinculadas

FRATELLO ENGENHARIA LTDA

22.451.088/0001-09

CUIABANO SANEAMENTO E OBRAS DE ENGENHARIA SA - SPE

09.602.397/0001-66
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO AVALONE

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO AVALONE
CPF
***.016.501-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

FRATELLO ENGENHARIA LTDA

22.451.088/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2015

Ver empresa

Razão social

CUIABANO SANEAMENTO E OBRAS DE ENGENHARIA SA - SPE

09.602.397/0001-66

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2011

Ver empresa

Razão social

VALOR ENGENHARIA LTDA

15.064.116/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO 3I - EBC

11.100.168/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2009

Ver empresa

Razão social

VG SANEAMENTO E OBRAS DE ENGENHARIA SA - SPE

10.830.950/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/05/2009

Ver empresa

Razão social

MATOGROSSENSE SANEAMENTO E OBRAS DE ENGENHARIA SA - SPE

10.691.235/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/03/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO TRES IRMAOS - CAMTER

10.661.421/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2009

Ver empresa

Razão social

GARCAS ENERGIA E PARTICIPACOES S.A.

08.706.261/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/03/2007

Ver empresa

Razão social

JURINHA PARTICIPACOES S.A.

07.844.854/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/02/2006

Ver empresa

Razão social

LINCA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

07.683.815/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2005

Ver empresa

Razão social

MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA

04.091.907/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2000

Ver empresa

Razão social

HLA INCORPORACOES LTDA

00.807.251/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2000

Ver empresa

Razão social

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

15.046.287/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.