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Pessoa

MARCELO AUGUSTO PINHEIRO DINIZ

***.930.276-**

Empresas vinculadas

OBRIGADO BIZUCA COMERCIO LTDA

28.931.992/0001-90

OBG SENNA LTDA

54.014.481/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO AUGUSTO PINHEIRO DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO AUGUSTO PINHEIRO DINIZ
CPF: ***.930.276-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OBRIGADO BIZUCA COMERCIO LTDA 28.931.992/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2025	Ver empresa
OBG SENNA LTDA 54.014.481/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2024	Ver empresa
SEVEN SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA 08.163.985/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2009	Ver empresa
MARAVILHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.771.858/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2009	Ver empresa
SAMGERAIZ REPRESENTACOES LTDA 02.712.374/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	30/09/1998	Ver empresa
WALMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20.093.142/0001-58Baixada	Sócio	04/03/1991	Ver empresa

Razão social

OBRIGADO BIZUCA COMERCIO LTDA

28.931.992/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

OBG SENNA LTDA

54.014.481/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Razão social

SEVEN SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA

08.163.985/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2009

Razão social

MARAVILHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.771.858/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2009

Razão social

SAMGERAIZ REPRESENTACOES LTDA

02.712.374/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1998

Razão social

WALMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

20.093.142/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.