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Pessoa

MARCELO AUGUSTO MARQUES

***.890.978-**

Empresas vinculadas

MAM COMERCIO DE ALIMENTOS SOROCABA LTDA

37.871.208/0001-96

MAM MERCADAO DO SORVETE COMERCIO DE DOCES LTDA

36.259.064/0001-59

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO AUGUSTO MARQUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO AUGUSTO MARQUES
CPF: ***.890.978-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAM COMERCIO DE ALIMENTOS SOROCABA LTDA 37.871.208/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2020	Ver empresa
MAM MERCADAO DO SORVETE COMERCIO DE DOCES LTDA 36.259.064/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2020	Ver empresa
MERCADAO DO SORVETE FRANCHISING LTDA 21.514.437/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2014	Ver empresa

Razão social

MAM COMERCIO DE ALIMENTOS SOROCABA LTDA

37.871.208/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

MAM MERCADAO DO SORVETE COMERCIO DE DOCES LTDA

36.259.064/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2020

Razão social

MERCADAO DO SORVETE FRANCHISING LTDA

21.514.437/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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