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Pessoa

MARCELO AUGUSTO DE SOUZA ROCHA

***.216.213-**

Empresas vinculadas

GANN CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

51.532.848/0001-00

PR SOLUCOES FINANCEIRAS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

49.682.239/0001-88
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO AUGUSTO DE SOUZA ROCHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO AUGUSTO DE SOUZA ROCHA
CPF
***.216.213-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

GANN CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

51.532.848/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/12/2024

Ver empresa

Razão social

PR SOLUCOES FINANCEIRAS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

49.682.239/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2024

Ver empresa

Razão social

VERK AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

35.033.111/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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