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Pessoa

MARCELO AUGUSTO DE BARROS SANCHES PONCE

***.212.088-**

Empresas vinculadas

LOTUS DESIGN E COMUNICACAO LTDA.

10.460.928/0001-02

RAVI PROPERTIES LTDA

21.344.513/0001-90
+ 49 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO AUGUSTO DE BARROS SANCHES PONCE

51 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO AUGUSTO DE BARROS SANCHES PONCE
CPF
***.212.088-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (51)

Razão social

LOTUS DESIGN E COMUNICACAO LTDA.

10.460.928/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2021

Ver empresa

Razão social

RAVI PROPERTIES LTDA

21.344.513/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

PONCEPAR - PARTICIPACOES LTDA.

07.388.016/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2021

Ver empresa

Razão social

KATHMANDU INVESTIMENTOS LTDA.

09.652.091/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2020

Ver empresa

Razão social

CONVEM PONCEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

23.733.707/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2015

Ver empresa

Razão social

ZP REALTY ESTATE LTDA

23.621.736/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2015

Ver empresa

Razão social

PONCEPAR REALTY ESTATE LTDA.

12.116.773/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2015

Ver empresa

Razão social

INVESTPLUS AGROPECUARIA LTDA.

08.714.843/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2014

Ver empresa

Razão social

YELLOW STONE PROPERTIES LTDA

21.354.906/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2014

Ver empresa

Razão social

HYDE PARK PROPERTIES LTDA

21.354.922/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2014

Ver empresa

Razão social

YOSEMITE PARK PROPERTIES LTDA

21.344.520/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2014

Ver empresa

Razão social

JULY 9 AVENUE HOLDING LTDA.

20.146.717/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2014

Ver empresa

Razão social

MARBELLA PROPERTIES LTDA

19.933.329/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2014

Ver empresa

Razão social

PONCE PROPERTIES LTDA.

18.965.747/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2013

Ver empresa

Razão social

JUDIMAR PROPERTIES LTDA.

18.965.714/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2013

Ver empresa

Razão social

INVESTPLUS PROPERTIES LTDA.

18.965.735/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2013

Ver empresa

Razão social

HPS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.536.974/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2013

Ver empresa

Razão social

BLUE LAKE PROPERTIES LTDA.

18.397.383/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2013

Ver empresa

Razão social

KEY BISCAYNE PROPERTIES LTDA.

18.397.400/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2013

Ver empresa

Razão social

SUNSET BOULEVARD PROPERTIES LTDA.

18.397.418/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2013

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA PORTEIRA PRETA LTDA

46.000.543/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2013

Ver empresa

Razão social

JUDIMAR PARTICIPACOES LTDA.

54.031.893/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2013

Ver empresa

Razão social

INVESTPLUS PARTICIPACOES LTDA.

08.223.761/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2013

Ver empresa

Razão social

INVESTPLUS INVESTIMENTOS LTDA.

08.708.841/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2013

Ver empresa

Razão social

JUDIMAR - PLANEJAMENTO URBANO LTDA.

09.296.958/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2013

Ver empresa

Razão social

JBS - DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

09.429.615/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2013

Ver empresa

Razão social

JUDIMAR - DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

09.429.604/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2013

Ver empresa

Razão social

CORAL GABLES PARTICIPACOES LTDA.

17.523.039/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2013

Ver empresa

Razão social

JUDIMAR INVESTIMENTOS LTDA.

08.585.927/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2013

Ver empresa

Razão social

JUDIMAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.142.473/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2013

Ver empresa

Razão social

COLLINS AVENUE PARTICIPACOES LTDA.

17.523.075/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2013

Ver empresa

Razão social

JUDIMAR REALTY ESTATE LTDA.

10.818.525/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2013

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IPATINGA LTDA

56.831.845/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2012

Ver empresa

Razão social

INVESTPLUS PLANEJAMENTO URBANO LTDA.

09.273.967/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2012

Ver empresa

Razão social

JUDIVAL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.656.777/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2012

Ver empresa

Razão social

GLOBAL SKYS INVESTIMENTOS LTDA.

03.003.848/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2012

Ver empresa

Razão social

FAZENDA ITANGUA - MIRIM LTDA

03.077.910/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2011

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA RIO ITANGUA LTDA

03.440.891/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2011

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA IPATINGA LTDA

59.536.425/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2011

Ver empresa

Razão social

PONCEPAR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

12.120.972/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2011

Ver empresa

Razão social

INVESTPLUS HOLDING LTDA.

11.284.674/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2011

Ver empresa

Razão social

JUDIMAR HOLDING LTDA.

11.284.637/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2011

Ver empresa

Razão social

INVESTPLUS REALTY ESTATE LTDA.

10.818.483/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2011

Ver empresa

Razão social

INVESTPLUS DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

09.429.594/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2011

Ver empresa

Razão social

PARK AVENUE PARTICIPACOES LTDA.

13.038.752/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2010

Ver empresa

Razão social

UNION SQUARE PARTICIPACOES LTDA.

13.038.717/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2010

Ver empresa

Razão social

TAO INTERNATIONAL CONSULTORIA LTDA.

10.460.958/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2008

Ver empresa

Razão social

PONCEPAR - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

04.692.550/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2001

Ver empresa

Razão social

JBS PARTICIPACOES LTDA

55.607.105/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/1997

Ver empresa

Razão social

JUDIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.816.375/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/1997

Ver empresa

Razão social

JBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.946.365/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.