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Pessoa

MARCELO AUGUSTO DANTAS DE CERQUEIRA

***.096.305-**

Empresas vinculadas

DANTAS HOLDING S.A

54.276.864/0001-60

DANTAS DANTAS CONSULTORIA DE BENEFICIOS INSTITUCIONAIS E CORRETORA DE SEGUROS E PARTICIPACOES LTDA

08.878.576/0001-68

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO AUGUSTO DANTAS DE CERQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO AUGUSTO DANTAS DE CERQUEIRA
CPF: ***.096.305-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANTAS HOLDING S.A 54.276.864/0001-60Ativa	Diretor	11/03/2024	Ver empresa
DANTAS DANTAS CONSULTORIA DE BENEFICIOS INSTITUCIONAIS E CORRETORA DE SEGUROS E PARTICIPACOES LTDA 08.878.576/0001-68Ativa	Sócio	11/06/2007	Ver empresa
TEAM CONSULTORIA E CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA 04.913.451/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2002	Ver empresa

Razão social

DANTAS HOLDING S.A

54.276.864/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/03/2024

Razão social

DANTAS DANTAS CONSULTORIA DE BENEFICIOS INSTITUCIONAIS E CORRETORA DE SEGUROS E PARTICIPACOES LTDA

08.878.576/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2007

Razão social

TEAM CONSULTORIA E CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA

04.913.451/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.