Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO AUGUSTO BALBO

***.547.728-**

Empresas vinculadas

CUGINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.603.470/0001-07

NATIVE PRODUTOS ORGANICOS COML. IMPORTAD. EXPORTAD. LTDA.

04.212.116/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO AUGUSTO BALBO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO AUGUSTO BALBO
CPF: ***.547.728-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CUGINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33.603.470/0001-07Ativa	Sócio	13/05/2019	Ver empresa
NATIVE PRODUTOS ORGANICOS COML. IMPORTAD. EXPORTAD. LTDA. 04.212.116/0001-45Ativa	Sócio	07/05/2010	Ver empresa
AGROPECUARIA IRACEMA LTDA. 04.582.047/0001-61Ativa	Sócio	26/03/2010	Ver empresa
PRESENCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.591.272/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2009	Ver empresa
AGROPECUARIA TECOARA LTDA. 08.627.519/0001-06Ativa	Sócio	15/08/2007	Ver empresa
ML4 PARTICIPACOES LTDA. 07.696.730/0001-18Baixada	Sócio	04/11/2005	Ver empresa

Razão social

CUGINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.603.470/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2019

Razão social

NATIVE PRODUTOS ORGANICOS COML. IMPORTAD. EXPORTAD. LTDA.

04.212.116/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2010

Razão social

AGROPECUARIA IRACEMA LTDA.

04.582.047/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2010

Razão social

PRESENCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.591.272/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2009

Razão social

AGROPECUARIA TECOARA LTDA.

08.627.519/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2007

Razão social

ML4 PARTICIPACOES LTDA.

07.696.730/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.