Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO AUDI

***.859.868-**

Empresas vinculadas

EAF - PARTICIPACOES LTDA.

06.289.120/0001-37

ROCHEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

29.287.099/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO AUDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO AUDI
CPF: ***.859.868-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EAF - PARTICIPACOES LTDA. 06.289.120/0001-37Baixada	Sócio	08/04/2022	Ver empresa
ROCHEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 29.287.099/0001-36Baixada	Sócio	08/04/2022	Ver empresa
CARDINAL PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA 23.089.950/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2015	Ver empresa
ASSOCIACAO BENEFICENTE SARAH AUDI 05.052.340/0001-80Baixada	Presidente	09/09/2013	Ver empresa
CENTRO ESPIRITA DA CONSOLACAO 02.831.111/0001-75Ativa	Presidente	05/03/2013	Ver empresa
VIA ACCESSORIO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 01.627.916/0001-39Baixada	Sócio	07/01/1997	Ver empresa

Razão social

EAF - PARTICIPACOES LTDA.

06.289.120/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2022

Razão social

ROCHEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

29.287.099/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2022

Razão social

CARDINAL PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

23.089.950/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2015

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE SARAH AUDI

05.052.340/0001-80

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/09/2013

Razão social

CENTRO ESPIRITA DA CONSOLACAO

02.831.111/0001-75

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/03/2013

Razão social

VIA ACCESSORIO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

01.627.916/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.