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Pessoa

MARCELO ASSAF MARQUES

***.354.927-**

Empresas vinculadas

MIDI participacoes ltda

31.043.398/0001-77

MMD1 PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

28.939.333/0001-08
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ASSAF MARQUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO ASSAF MARQUES
CPF
***.354.927-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

MIDI participacoes ltda

31.043.398/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2020

Ver empresa

Razão social

MMD1 PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

28.939.333/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2017

Ver empresa

Razão social

MMD MANUTENCAO PREDIAL LTDA

24.990.641/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2016

Ver empresa

Razão social

MDM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS LTDA

18.561.397/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2013

Ver empresa

Razão social

M & D SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

13.025.121/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2010

Ver empresa

Razão social

SOMAC SUPERVISAO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE CONDOMINIOS LTDA

03.088.792/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.