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Pessoa

MARCELO ARNECKE DI GIORGIO

***.896.250-**

Empresas vinculadas

MAGALUF FOOD COMPANY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

21.589.770/0001-91

UTILIWAY PARTICIPACOES LTDA

28.826.761/0001-16
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ARNECKE DI GIORGIO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO ARNECKE DI GIORGIO
CPF
***.896.250-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MAGALUF FOOD COMPANY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

21.589.770/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2019

Ver empresa

Razão social

UTILIWAY PARTICIPACOES LTDA

28.826.761/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2017

Ver empresa

Razão social

HOME WAY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

22.066.837/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2015

Ver empresa

Razão social

EKOPRO INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA

20.846.738/0001-81

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2014

Ver empresa

Razão social

SANTANI INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

20.442.808/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2014

Ver empresa

Razão social

CALVIA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

18.334.083/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2013

Ver empresa

Razão social

VALLDEMOSA AGENTES DO COMERCIO LTDA

18.256.246/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2013

Ver empresa

Razão social

TOUCH BUZIOS RELOGIOS LTDA

14.403.907/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2011

Ver empresa

Razão social

TOUCH BARRA COMERCIO DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA

14.337.959/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2011

Ver empresa

Razão social

YOU TIME RELOGIOS LTDA

12.023.338/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2010

Ver empresa

Razão social

TOUCH WATCHES FRANCHISING DO BRASIL LTDA

11.271.446/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2009

Ver empresa

Razão social

ALCUDIA COMERCIO DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

10.431.012/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2008

Ver empresa

Razão social

MADIROMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.909.077/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.