Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO APARECIDO MORO

***.455.188-**

Empresas vinculadas

TOMAZINI & MORO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

24.856.084/0001-28

MJ-TRANSPORTES PONTAL LTDA

04.198.574/0001-77

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO APARECIDO MORO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO APARECIDO MORO
CPF: ***.455.188-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOMAZINI & MORO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 24.856.084/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	23/05/2016	Ver empresa
MJ-TRANSPORTES PONTAL LTDA 04.198.574/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2013	Ver empresa
MARCELO APARECIDO MORO E CIA. LTDA. 10.601.677/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2009	Ver empresa
MARCELO APARECIDO MORO E OUTRA 08.385.549/0001-53Ativa	Qualificação 59	20/10/2006	Ver empresa
MONTE ALEGRE PRODUCAO, ARMAZENAGEM E COMERCIO DE GRAO LTDA 02.351.573/0001-95Ativa	Sócio	01/01/1998	Ver empresa

Razão social

TOMAZINI & MORO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

24.856.084/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2016

Razão social

MJ-TRANSPORTES PONTAL LTDA

04.198.574/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2013

Razão social

MARCELO APARECIDO MORO E CIA. LTDA.

10.601.677/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2009

Razão social

MARCELO APARECIDO MORO E OUTRA

08.385.549/0001-53

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/10/2006

Razão social

MONTE ALEGRE PRODUCAO, ARMAZENAGEM E COMERCIO DE GRAO LTDA

02.351.573/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.