Pessoa
MARCELO APARECIDO DA SILVA
Empresas vinculadas
HMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
BRFISCO CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
Pessoa investigada
MARCELO APARECIDO DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- MARCELO APARECIDO DA SILVA
- CPF
- ***.610.806-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (9)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
HMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 31.133.105/0001-42Ativa | Administrador | 18/12/2024 | Ver empresa |
BRFISCO CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 33.747.752/0001-70Ativa | Administrador | 07/10/2024 | Ver empresa |
M3 ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 37.577.271/0001-14Ativa | Administrador | 19/09/2024 | Ver empresa |
MAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 35.030.509/0001-61Ativa | Sócio sem Capital | 30/09/2019 | Ver empresa |
HMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 30.835.468/0001-67Baixada | Sócio sem Capital | 03/07/2018 | Ver empresa |
VALOR AUDITORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA 26.265.472/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 29/09/2016 | Ver empresa |
VALOR CONTABIL LTDA 26.119.134/0001-10Baixada | Sócio sem Capital | 06/09/2016 | Ver empresa |
VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA 14.840.495/0001-71Ativa | Sócio sem Capital | 24/09/2012 | Ver empresa |
VALOR INCORPORACOES LTDA 11.387.751/0001-29Baixada | Sócio sem Capital | 10/12/2009 | Ver empresa |
Razão social
HMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
31.133.105/0001-42
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
18/12/2024
Razão social
BRFISCO CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
33.747.752/0001-70
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/10/2024
Razão social
M3 ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
37.577.271/0001-14
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/09/2024
Razão social
MAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
35.030.509/0001-61
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/09/2019
Razão social
HMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
30.835.468/0001-67
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/07/2018
Razão social
VALOR AUDITORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA
26.265.472/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/09/2016
Razão social
VALOR CONTABIL LTDA
26.119.134/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/09/2016
Razão social
VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA
14.840.495/0001-71
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/09/2012
Razão social
VALOR INCORPORACOES LTDA
11.387.751/0001-29
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/12/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.