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Pessoa

MARCELO ANUAR PIRES ABU HWAS

***.513.260-**

Empresas vinculadas

ALICE SALAZAR FRANQUIAS LTDA

34.895.214/0001-95

ALICE SALAZAR COMERCIO VIRTUAL DE COSMETICOS LTDA

34.748.934/0001-28

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ANUAR PIRES ABU HWAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO ANUAR PIRES ABU HWAS
CPF: ***.513.260-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALICE SALAZAR FRANQUIAS LTDA 34.895.214/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2019	Ver empresa
ALICE SALAZAR COMERCIO VIRTUAL DE COSMETICOS LTDA 34.748.934/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2019	Ver empresa
MAP ITAJAI COSMETICOS LTDA 34.310.319/0001-35Inapta	Sócio	24/07/2019	Ver empresa
HWAS MARKETING LTDA 27.135.957/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2019	Ver empresa
MAPHF COSMETICOS LTDA 32.143.939/0001-00Inapta	Sócio	30/11/2018	Ver empresa

Razão social

ALICE SALAZAR FRANQUIAS LTDA

34.895.214/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2019

Razão social

ALICE SALAZAR COMERCIO VIRTUAL DE COSMETICOS LTDA

34.748.934/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2019

Razão social

MAP ITAJAI COSMETICOS LTDA

34.310.319/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2019

Razão social

HWAS MARKETING LTDA

27.135.957/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2019

Razão social

MAPHF COSMETICOS LTDA

32.143.939/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.