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Pessoa

MARCELO ANTONIO SILVA SANTUCCI

***.582.378-**

Empresas vinculadas

B&A SANTUCCI SERVICOS FINANCEIROS LTDA

56.028.934/0001-96

JORGE ZAHAR EDITOR LTDA

28.997.872/0001-95
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ANTONIO SILVA SANTUCCI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO ANTONIO SILVA SANTUCCI
CPF
***.582.378-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

B&A SANTUCCI SERVICOS FINANCEIROS LTDA

56.028.934/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2024

Ver empresa

Razão social

JORGE ZAHAR EDITOR LTDA

28.997.872/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2019

Ver empresa

Razão social

MSCS IDIOMAS LTDA.

12.003.266/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2011

Ver empresa

Razão social

POLI IDIOMAS SERVICOS LINGUISTICOS LTDA

12.963.222/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2010

Ver empresa

Razão social

LANGUAGE SERVICES SC LTDA

05.581.179/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.