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Pessoa

MARCELO ANTONIO FERREIRA SANTANA

***.999.689-**

Empresas vinculadas

NAWA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

43.493.463/0001-45

MIGMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.011.334/0001-87

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO ANTONIO FERREIRA SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO ANTONIO FERREIRA SANTANA
CPF: ***.999.689-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NAWA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 43.493.463/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2021	Ver empresa
MIGMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.011.334/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2009	Ver empresa
SBDI - SUL BAHIA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10.666.331/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2009	Ver empresa

Razão social

NAWA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

43.493.463/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2021

Razão social

MIGMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.011.334/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2009

Razão social

SBDI - SUL BAHIA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

10.666.331/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.