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Pessoa

MARCELO ANTONIO DE CARVALHO

***.578.664-**

Empresas vinculadas

CARVALHO E EVANGELISTA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

43.796.405/0001-90

GRAIN AGRONEGOCIOS LTDA

20.190.305/0001-10
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ANTONIO DE CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO ANTONIO DE CARVALHO
CPF
***.578.664-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CARVALHO E EVANGELISTA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

43.796.405/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2021

Ver empresa

Razão social

GRAIN AGRONEGOCIOS LTDA

20.190.305/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2020

Ver empresa

Razão social

PROJET COMERCIO E SERVICO LTDA

01.406.026/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/1997

Ver empresa

Razão social

M A CARVALHO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

00.602.190/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.