Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO ANDRES CARRASCO JIMENEZ

***.290.618-**

Empresas vinculadas

ARMAZEM VILLA DO TRIGO LTDA.

28.093.477/0001-88

PIZZA DA VILLA LTDA.

19.912.475/0001-82

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ANDRES CARRASCO JIMENEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO ANDRES CARRASCO JIMENEZ
CPF: ***.290.618-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARMAZEM VILLA DO TRIGO LTDA. 28.093.477/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2017	Ver empresa
PIZZA DA VILLA LTDA. 19.912.475/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO PRO-PENEDO 08.147.129/0001-39Ativa	Presidente	04/07/2006	Ver empresa
POUSADA VILLALUNA LTDA 35.895.564/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2002	Ver empresa
PRO QUALI LIMITADA 02.459.206/0001-00Baixada	Sócio	10/03/1998	Ver empresa

Razão social

ARMAZEM VILLA DO TRIGO LTDA.

28.093.477/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2017

Razão social

PIZZA DA VILLA LTDA.

19.912.475/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2014

Razão social

ASSOCIACAO PRO-PENEDO

08.147.129/0001-39

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/07/2006

Razão social

POUSADA VILLALUNA LTDA

35.895.564/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2002

Razão social

PRO QUALI LIMITADA

02.459.206/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.