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Pessoa

MARCELO AMARAL TOLEDO MENDES

***.335.226-**

Empresas vinculadas

—

6927083000145

EMPRESA DE MINERACAO SEARA LTDA

06.927.083/0001-45

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO AMARAL TOLEDO MENDES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO AMARAL TOLEDO MENDES
CPF: ***.335.226-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
— 6927083000145	Sócio	26/03/2025
EMPRESA DE MINERACAO SEARA LTDA 06.927.083/0001-45Ativa	Sócio	26/03/2025	Ver empresa
SCORPION MINERACAO LTDA 14.555.101/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2025	Ver empresa
TOLEDO MENDES CORRETORA DE SEGUROS LTDA 05.309.388/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2024	Ver empresa
SOCIEDADE INDAIA DE COMUNICACAO LTDA 54.810.406/0001-69Ativa	Sócio	19/04/2024	Ver empresa
HGM CORRETORA DE SEGUROS LTDA 46.839.621/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2022	Ver empresa
SISTEMA ABAETE DE RADIODIFUSAO LTDA 03.870.667/0001-33Ativa	Sócio	04/12/2009	Ver empresa

Razão social

—

6927083000145

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2025

Razão social

EMPRESA DE MINERACAO SEARA LTDA

06.927.083/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2025

Razão social

SCORPION MINERACAO LTDA

14.555.101/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2025

Razão social

TOLEDO MENDES CORRETORA DE SEGUROS LTDA

05.309.388/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

SOCIEDADE INDAIA DE COMUNICACAO LTDA

54.810.406/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2024

Razão social

HGM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

46.839.621/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Razão social

SISTEMA ABAETE DE RADIODIFUSAO LTDA

03.870.667/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.