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Pessoa

MARCELO ALVIM SCIANNI

***.750.676-**

Empresas vinculadas

MONITOR VALUATION ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA

54.903.514/0001-86

NICK BUILDER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

47.476.590/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ALVIM SCIANNI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO ALVIM SCIANNI
CPF: ***.750.676-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONITOR VALUATION ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA 54.903.514/0001-86Ativa	Sócio	26/04/2024	Ver empresa
NICK BUILDER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 47.476.590/0001-97Ativa	Sócio	09/08/2022	Ver empresa
VEGAA PARTICIPACOES LTDA 36.663.658/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2022	Ver empresa
TREKKEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 37.765.309/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2020	Ver empresa
TREKKEN VENTURES PARTICIPACOES SOCIETARIAS E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA 36.832.734/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2020	Ver empresa
DMEP DESENVOLVIMENTO, MERCADO E PRODUTO LTDA. 04.360.353/0001-53Baixada	Sócio	24/11/2009	Ver empresa

Razão social

MONITOR VALUATION ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA

54.903.514/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2024

Razão social

NICK BUILDER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

47.476.590/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

VEGAA PARTICIPACOES LTDA

36.663.658/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2022

Razão social

TREKKEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

37.765.309/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2020

Razão social

TREKKEN VENTURES PARTICIPACOES SOCIETARIAS E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

36.832.734/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2020

Razão social

DMEP DESENVOLVIMENTO, MERCADO E PRODUTO LTDA.

04.360.353/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.