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Pessoa

MARCELO ALVES SANTIAGO

***.959.696-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTADORA CEU ANIL LTDA.

54.826.756/0001-13

TRANSPORTES CEU AZUL LTDA.

53.815.773/0001-92
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ALVES SANTIAGO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO ALVES SANTIAGO
CPF
***.959.696-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

TRANSPORTADORA CEU ANIL LTDA.

54.826.756/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2024

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES CEU AZUL LTDA.

53.815.773/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2024

Ver empresa

Razão social

STEELMIX LTDA.

44.055.790/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

ACOMIX LTDA

06.018.430/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2018

Ver empresa

Razão social

BETON MIX CONCRETO LTDA

13.938.283/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2018

Ver empresa

Razão social

BOM DESTINO PARTICIPACOES LTDA

24.309.074/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2016

Ver empresa

Razão social

MINERACAO MORRO DO SINO LTDA

16.532.772/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2015

Ver empresa

Razão social

CEU AZUL PARTICIPACOES SA.

19.624.844/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/01/2014

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MINEIRA DAS EMPRESAS PRODUTORA DE BRITA

00.708.711/0001-15

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

SUPERACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

07.124.516/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2005

Ver empresa

Razão social

GOLDEN PARKING ESTACIONAMENTO LTDA

06.951.710/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2004

Ver empresa

Razão social

MINERACAO SANTIAGO LTDA

64.210.875/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/1996

Ver empresa

Razão social

SANTIAGO & CIA. LTDA.

17.188.590/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.