Pessoa
MARCELO ALVES BENTIVOGLIO JUNIOR
Empresas vinculadas
QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
QI PARTNERS HOLDING II LTDA
Pessoa investigada
MARCELO ALVES BENTIVOGLIO JUNIOR
Informações básicas
- Nome
- MARCELO ALVES BENTIVOGLIO JUNIOR
- CPF
- ***.730.638-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 32.402.502/0001-35Ativa | Diretor | 11/01/2023 | Ver empresa |
QI PARTNERS HOLDING II LTDA 49.103.720/0001-71Ativa | Sócio | 09/01/2023 | Ver empresa |
QI COMPANHIA SECURITIZADORA II - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 47.805.900/0001-70Baixada | Diretor | 08/11/2022 | Ver empresa |
QI COMPANHIA SECURITIZADORA I EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 47.222.357/0001-88Baixada | Diretor | 07/11/2022 | Ver empresa |
QI PARTNERS HOLDING LTDA. 43.711.813/0001-00Baixada | Sócio | 30/09/2021 | Ver empresa |
MARCELO ALVES BENTIVOGLIO JUNIOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 36.062.275/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 20/01/2020 | Ver empresa |
BANFOX SECURITIZADORA S.A. 34.859.361/0001-00Baixada | Presidente | 13/09/2019 | Ver empresa |
BANFOX - INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 33.906.729/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 12/06/2019 | Ver empresa |
BANFOX HOLDING S.A 33.694.881/0001-47Baixada | Diretor | 22/05/2019 | Ver empresa |
MVP - FOMENTO MERCANTIL LTDA. 23.198.636/0001-95Baixada | Sócio sem Capital | 02/09/2015 | Ver empresa |
Razão social
QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
32.402.502/0001-35
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
11/01/2023
Razão social
QI PARTNERS HOLDING II LTDA
49.103.720/0001-71
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/01/2023
Razão social
QI COMPANHIA SECURITIZADORA II - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO
47.805.900/0001-70
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/11/2022
Razão social
QI COMPANHIA SECURITIZADORA I EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO
47.222.357/0001-88
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
07/11/2022
Razão social
QI PARTNERS HOLDING LTDA.
43.711.813/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/09/2021
Razão social
MARCELO ALVES BENTIVOGLIO JUNIOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.062.275/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/01/2020
Razão social
BANFOX SECURITIZADORA S.A.
34.859.361/0001-00
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
13/09/2019
Razão social
BANFOX - INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
33.906.729/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/06/2019
Razão social
BANFOX HOLDING S.A
33.694.881/0001-47
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/05/2019
Razão social
MVP - FOMENTO MERCANTIL LTDA.
23.198.636/0001-95
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.