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Pessoa

MARCELO ALVAREZ DE LUCAS SIMON

***.827.404-**

Empresas vinculadas

LUCSIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.193.435/0001-01

LUCSIM IMOBILIARIA LTDA

11.139.037/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ALVAREZ DE LUCAS SIMON

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO ALVAREZ DE LUCAS SIMON
CPF: ***.827.404-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUCSIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.193.435/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2021	Ver empresa
LUCSIM IMOBILIARIA LTDA 11.139.037/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2021	Ver empresa
LUCSIM HOTEIS LTDA 10.476.828/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2021	Ver empresa
RIACHO FUNDO PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E AGROPASTORIS LTDA 23.550.287/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2015	Ver empresa
GLOBALCOM NET CONSULTORIA, IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO LTDA 03.371.255/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	26/08/1999	Ver empresa
INCORPORADORA MALUS LTDA 70.079.231/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	05/04/1994	Ver empresa

Razão social

LUCSIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.193.435/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

LUCSIM IMOBILIARIA LTDA

11.139.037/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2021

Razão social

LUCSIM HOTEIS LTDA

10.476.828/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2021

Razão social

RIACHO FUNDO PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E AGROPASTORIS LTDA

23.550.287/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2015

Razão social

GLOBALCOM NET CONSULTORIA, IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO LTDA

03.371.255/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1999

Razão social

INCORPORADORA MALUS LTDA

70.079.231/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.