Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO ALBA

***.893.578-**

Empresas vinculadas

M2 GESTAO EM NEGOCIOS LTDA

53.213.719/0001-77

ASSOCIACAO DA ACAO DA CIDADANIA DO ESTADO DE SAO PAULO

52.196.594/0001-51

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ALBA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO ALBA
CPF: ***.893.578-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M2 GESTAO EM NEGOCIOS LTDA 53.213.719/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO DA ACAO DA CIDADANIA DO ESTADO DE SAO PAULO 52.196.594/0001-51Ativa	Presidente	15/09/2023	Ver empresa
SSA GESTAO DE CONSORCIOS LTDA 48.952.588/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2023	Ver empresa
ALCA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA 43.388.481/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2021	Ver empresa
ALLORA CONSTRUTORA LTDA 41.068.247/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2021	Ver empresa

Razão social

M2 GESTAO EM NEGOCIOS LTDA

53.213.719/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2023

Razão social

ASSOCIACAO DA ACAO DA CIDADANIA DO ESTADO DE SAO PAULO

52.196.594/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/09/2023

Razão social

SSA GESTAO DE CONSORCIOS LTDA

48.952.588/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2023

Razão social

ALCA GESTAO EM NEGOCIOS LTDA

43.388.481/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2021

Razão social

ALLORA CONSTRUTORA LTDA

41.068.247/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.