Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO ADILSON TAVARONE TORRESI

***.512.988-**

Empresas vinculadas

SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A

01.599.101/0001-93

TORRESI & ASSOCIADOS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SCPLVMCV

40.245.282/0001-01

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ADILSON TAVARONE TORRESI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO ADILSON TAVARONE TORRESI
CPF: ***.512.988-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A 01.599.101/0001-93Ativa	Conselheiro de Administração	18/01/2024	Ver empresa
TORRESI & ASSOCIADOS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SCPLVMCV 40.245.282/0001-01Ativa	Administrador	04/05/2020	Ver empresa
TORRESI & ASSOCIADOS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SCPLCG (SCPLCG) 40.458.057/0001-53Ativa	Administrador	02/01/2020	Ver empresa
TORRESI & ASSOCIADOS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SCP 35.036.241/0001-75Baixada	Administrador	01/04/2019	Ver empresa
TORRESI & ASSOCIADOS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SCPMCM 40.248.116/0001-69Ativa	Administrador	01/04/2019	Ver empresa
TORRESI & ASSOCIADOS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17.689.030/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2013	Ver empresa
DIAL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 04.525.830/0001-93Baixada	Diretor	08/05/2007	Ver empresa
ASSOCIACAO BENEFICENTE GRUPO JOSE DE SOLIDARIEDADE, EDUCACAO E TRABALHO 06.053.924/0001-32Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A

01.599.101/0001-93

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/01/2024

Razão social

TORRESI & ASSOCIADOS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SCPLVMCV

40.245.282/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2020

Razão social

TORRESI & ASSOCIADOS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SCPLCG (SCPLCG)

40.458.057/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2020

Razão social

TORRESI & ASSOCIADOS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SCP

35.036.241/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2019

Razão social

TORRESI & ASSOCIADOS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SCPMCM

40.248.116/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2019

Razão social

TORRESI & ASSOCIADOS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

17.689.030/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2013

Razão social

DIAL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

04.525.830/0001-93

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/05/2007

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE GRUPO JOSE DE SOLIDARIEDADE, EDUCACAO E TRABALHO

06.053.924/0001-32

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.